gửi bởi Ngày 1/9, Đội Chống tội phạm công nghệ cao, Đội điều tra tội phạm tham nhũng (Phòng PC46 Công an Hà Nội) phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây sản xuất thẻ tín dụng giả cực lớn trên địa bàn Hà Nội.
Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép thông tin thẻ ngân hàng làm giả thẻ thanh toán hàng hóa để chiếm đoạt tiền, gồm Đinh Văn Long (SN 1975, ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Trường Xuân (SN 1987, ở An Dương, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ), Phạm Quỳnh Anh (SN 1982, ở ngõ Linh Quang, phường Văn Chương, quận Đống Đa) và Phạm Ngọc Trường Giang (SN 1990, ở ngõ 98 Khâm Thiên, Đống Đa).Trước đó, qua công tác trinh sát, Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng PC46 - CATP Hà Nội) phát hiện tại một số cửa hàngcó thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trên địa bàn Hà Nội xuất hiện một số giao dịch nghi vấn sử dụng thẻ tín dụng giả. Tên chủ thẻ tín dụng trong các giao dịch này không đúng với thông tincủa chủ thẻ đã đăng ký tại ngân hàng.
Phòng PC46 phối hợp Phòng 3 - C50 (Bộ Công an) đã tiến hành điềutra. Đến ngày 1/9, cơ quan công anđã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trên. Trong đó, Đinh Văn Long được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.
Theo khai nhận của Long, sau khi tìm hiểu về việc sản xuất thẻ tín dụng giả trên các diễn đàn của hacker, Long lên Lạng Sơn mua cácthiết bị để sản xuất thẻ tín dụng giả. Việc sản xuất thẻ giả dựa trên việc trộm cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng. Sau đó, Long đưathẻ tín dụng giả cho Xuân, Quỳnh Anh và Giang, hướng dẫn các đối tượng này đến các cửa hàng bán điện thoại di động có thanh toán bằng thẻ tín dụng để mua hàng.
Các đối tượng thường chọn mua các loại điện thoại cao cấp như Iphone, Samsung Galaxy, máy tính bảng… rồi mang về đưa cho Long. Long sẽ bán những sản phẩm muađược từ thẻ tín dụng giả này để chia cho những kẻ tiêu thụ.
Chỉ trong thời gian từ đầu tháng 8/2012 đến nay, các đối tượng đã sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn dùng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền taxi của một số hãng taxi có thanh toán bằng thẻ trên xe.
Khám xét nơi ở của Đinh Văn Long,cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm: 72 thẻ trên có in logo master card, visa card của các ngân hàng, 22 thẻ master card của các ngân hàng đã có thông tin dữ liệu, 21 phôi thẻ master card, máy in thẻ, máy dập nổi tên và số thẻ… cùng rất nhiều chứng minh thư thật và giả các loại.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
